Во голема меѓународна полициска операција спроведена во 19 европски земји, разбиена е организирана криминална група осомничена за продажба на околу еден милион лажни телефони „Самсунг“ со понизок квалитет и избегнување на даноци во вредност од десетици милиони евра.
Акцијата ја спроведоа царинските, полициските и даночните власти во соработка со Канцеларијата на европскиот јавен обвинител (EPPO), објавија германските медиуми WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung (SZ).
Истражителите претресоа 160 објекти низ Европа, а седум лица беа уапсени во текот на викендот. Фокусот на операцијата беше во германската покраина Северна Рајна-Вестфалија.
Во Диселдорф, специјалните царински сили го уапсија 43-годишниот украински државјанин Олексиј С., кој е обвинет за основање криминална организација заедно со Јуџин Р., државјанин на Молдавија. Двајцата осомничени веќе имаат претходни пресуди за измама.
Според доверливите документи од истрагата, осомничените развиле сложена шема од 2017 година. Тие купувале употребувани и стари делови за мобилни телефони на азиските и арапските пазари, кои потоа темелно ги чистеле и повторно ги склопувале во работилници во Дубаи и Хонг Конг.
Уредите беа спакувани во кутии и професионално запечатени, така што не можеа да се разликуваат од оригиналните нови модели на Samsung. Потоа беа увезени во ЕУ и продавани преку онлајн платформи како Amazon – главно на наивни купувачи во Германија.
На овој начин, групата оствари приход од најмалку 300 милиони евра, продавајќи околу еден милион вакви уреди.
Освен што ги измамила клиентите, групата е обвинета за избегнување на даноци од најмалку 24 милиони евра само во Германија.
Телефоните влегувале во ЕУ преку Холандија, од каде што биле испраќани само на хартија до земјите од Источна Европа со цел да се избегне плаќање на ДДВ за увоз. Всушност, мобилните телефони биле транспортирани директно до германски магацини, како што е оној во Крефелд. За да се прикријат трагите, стоката била фиктивно префрлена преку голем број лажни компании.
Некои клиенти се пожалија преку интернет за чести рестартирања и грешки, а проверката на идентификацијата со Samsung откри дека уредите воопшто не се нови. И покрај ова, една од клучните компании во мрежата, „FBA Services BV“, имаше високи оценки на Amazon.
Осомничените ги инвестирале собраните пари во луксуз. За време на мерките за прислушување, истражителите забележале дека Олексиј С. преговарал со агент за недвижности за купување зграда со буџет од три милиони евра.
Неговиот партнер Еуген Р., кој често престојува во Дубаи, возел луксузен „Ролс-Ројс Кулинан Блек Беџ“, чија почетна цена е повеќе од 400.000 евра.
Целата измама почна да се открива минатата година благодарение на анонимна дојава испратена до логистичка компанија и до Царинската служба за истраги во Есен. После тоа, беше покрената обемна меѓународна истрага, која, поради нејзината прекугранична природа, ја води EPPO.