Според истражителите, парите потоа биле перени со помош на неговите наводни соработници. НАБУ го обвини Олександр Банков, кој беше државен секретар на украинското Министерство за надворешни работи од 2020 до 2024 година, како и неговиот поранешен шеф на канцеларијата, кој сега работи како дипломат.
Банков беше и амбасадор на Украина во Романија од 2017 до 2020 година. Меѓу осомничените, според соопштението на НАБУ, се вклучени помошник на поранешниот министер за надворешни работи, раководител на невладина организација и сметководител на организацијата.
„Членовите на групата присвоиле средства што странски државјани и други донатори ги платиле за помош на Украина на почетокот на руската инвазија и ги переле парите преку менувачници“, соопшти НАБУ.
Според истрагата, тогашниот државен секретар на Министерството за надворешни работи ги убедил меѓународните донатори и вработените во украинските дипломатски мисии во странство да ја насочат финансиската помош на сметката на невладина организација што ја контролирал.
Министерство: Никогаш не се обидовме да го заштитиме осомничениот
НАБУ наведува дека средствата што ги добила организацијата, според законот, биле наменски буџетски средства на посебниот фонд на украинското Министерство за надворешни работи.
Парите потоа биле префрлени на сметките на занаетчиите и компаниите контролирани од осомничената група, по што биле подигнати во готово преку мрежа за перење пари. „Членовите на групата ги користеле перените пари за лично богатење“, нагласи НАБУ.
Министерството за надворешни работи на Украина соопшти дека има политика на нулта толеранција кон нелегалните активности, особено оние поврзани со корупцијата. „Министерството никогаш не се обидело да ги заштити осомничените“, соопшти прес-службата на министерството.
Тие додадоа дека информациите објавени од НАБУ се делумно резултат на внатрешната ревизија на министерството и соработката со агенциите за спроведување на законот. Министерството, исто така, нагласи дека обезбедило и продолжува да им обезбедува секаква потребна помош на истражителите.